20 milyar TL’lik yası dışı transferin şifresi paralardaki seri numarasıymış
Antalya’da 2 yıl evvel, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Vilayet Jandarma Komutanlığı tarafından ‘Tefecilik’, ‘Dolandırıcılık’, ‘Yağma’ ve ‘Suçtan kaynaklanan malvarlığı pahasını aklama’ kabahatlerini işleyen şüphelilerin tespit edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Gruplar A.K.’ya ilişkin kuyumcuda yaklaşık 9 milyon TL’nin hangi yollarla edinildiğine yönelik araştırma gerçekleştirdi. Bu kapsamda iş yerindeki güvenlik kameralarına ilişkin 6 aylık kayıtları inceleyen gruplar, kimi şahısların kuyumcuya alışveriş yapmadan çuvalla para getirdiği ya da teslim aldığını belirledi.
Ekiplerin araştırmasında yasa dışı para transferi yapmak isteyen yerli ve yabancıların K.A., A.K. ve D.C.’nin işlettikleri kuyumcu ve ofislerine gelerek, göndermek istedikleri ölçüsü şüphelilere söylediği belirlendi. Gruplar para transferinin ‘Hawala’ ismi verilen yasa dışı formülle gerçekleştirildiğini tespit etti. Bu sisteme nazaran şüphelilerin şifre yazılmış evrak yahut seri numarası gözükecek halde 5, 10 TL ile 1, 5, 10 üzere paraların fotoğrafı ile teslim edecek/ alacak bireylerin fotoğrafını birbirine gönderdikleri ortaya çıkarıldı. Kuyumcu ve döviz ofisi işletenlerin yasa dışı para transferinden yüzde 5 kurul aldığı belirlendi.
Yapılan araştırmalar sonrası 17 kuşkulu geçen yıl nisan ayından itibaren teknik ve fiziki takibe alındı. Şüphelilerin banka kayıtlarından 2020 yılı sonrasında mali süreç hacimlerinde kayıtlı gelirinden fazla, çok yüksek oranda artış olduğu, kripto hesaplarına para aktarıldığı tespit edildi. İnceleme sonrasında şüphelilerin yaklaşık 20 milyar TL’yi yasa dışı yolla transfer ettikleri ve bu aktarma süreci üzerinden de yaklaşık yüzde 5 kurul fiyatı aldıkları, çok sayıda menkul ve gayrimenkul edindikleri tespit edildi.
Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı ve KOM Daire Başkanlığı takımlarının de iştirakiyle hata örgütüne yönelik geçen pazar günü operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan K.A., A.K. ve D.C. ile 2’si bayan 14 kuşkulu, süreçlerinin akabinde bugün Kemer Adliyesi’ne sevk edildi.
